En vertu du USA PATRIOT Act et des règles définitives édictées par le Département du Trésor américain, une banque américaine ou un courtier en valeurs américain (une "institution financière couverte") est mandaté pour acquérir des informations spécifiques auprès de toute "banque étrangère" qui conserve un compte correspondant avec elle.
Trent Oaks Patterson est fermement résolue à participer aux efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes et criminelles.
Trent Oaks Patterson est un ardent défenseur du Groupe d'action financière (GAFI), qui a adopté des lois et des règles visant à exploiter les politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux du GAFI et de l'UE. Ces réglementations visent à détecter et à empêcher le blanchiment d’argent et le financement potentiel du terrorisme.
Trent Oaks Patterson a mis en place une procédure de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) conçue pour se conformer aux règles pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent comme norme minimale dans l’entreprise, ainsi qu’à toutes les lois, réglementations et directives applicables en matière de dissuasion des émetteurs blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et crimes financiers connexes. Celles-ci comprennent des politiques et procédures écrites, un responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, des instructions de routine pour les employés concernés et un audit indépendant destiné à vérifier l’exécution du programme.
Dans le cadre de ses efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme, Trent Oaks Patterson prend des mesures pour s’assurer qu’elle se conforme à toutes les embargos applicables. Trent Oaks Patterson fait de son mieux pour assurer le respect de ces interdictions et restrictions et pour dénoncer les activités suspectes. Trent Oaks Patterson utilise des systèmes technologiques et des systèmes de surveillance manuelle pour révéler les comportements suspects, en fonction de la juridiction et de la sphère des affaires. Tous les soupçons sont transmis aux forces de l'ordre.
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur les efforts de Trent Oaks Patterson contre le blanchiment d’argent, veuillez contacter: